法治日報(bào)訊 記者張雪泓 北京市公安局經(jīng)濟(jì)偵查總隊(duì)近日破獲一起地下錢莊案。該案中，團(tuán)伙成員以虛構(gòu)貿(mào)易貨物進(jìn)口、偽造跨境貿(mào)易背景等方式，向北京市多家銀行和三方支付機(jī)構(gòu)申請付匯，協(xié)助境內(nèi)人員轉(zhuǎn)移資金。目前，該案已有7人被刑事拘留。

北京某銀行向警方舉報(bào)稱，在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開戶的京外某貿(mào)易公司對公賬戶存在大量可疑交易。針對此線索，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)與市公安局西城分局協(xié)同作戰(zhàn)，先后前往全國多省市偵查取證，歷時(shí)30多天，成功打掉一個(gè)利用虛假跨境貿(mào)易非法買賣外匯的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員多為職業(yè)犯罪，分工明確，以虛構(gòu)貿(mào)易貨物進(jìn)口、偽造跨境貿(mào)易背景等方式，向北京市多家銀行和三方支付機(jī)構(gòu)申請付匯，協(xié)助境內(nèi)人員將資金轉(zhuǎn)移至境外，并從中牟利。對此情況，北京警方組織開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉打掉該犯罪團(tuán)伙。

據(jù)悉，近期，北京市公安局經(jīng)偵部門依托“捍衛(wèi)·2024春夏平安行動(dòng)”，對洗錢、地下錢莊等犯罪實(shí)施“鏈條式、根源式、規(guī)模式”打擊，摧毀職業(yè)化犯罪網(wǎng)絡(luò)、阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道，強(qiáng)力遏制利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款的蔓延勢頭。